美國聯邦檢察官 6 月 3 日在起訴書中指控，現年 61 歲的關偉東在 2020 年至 2024 年 5 月期間，領導著《大紀元》的「線上賺錢」（Make Money Online）團隊，利用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，然後再轉入與《大紀元》相關實體的銀行帳戶。
知名反共媒體《大紀元（The Epoch Times）》財務長關偉東（Weidong「Bill」Guan，音譯）因涉嫌利用加密貨幣洗錢至少 6,700 萬美元，於 6 月 2 日遭到逮捕。
美國聯邦檢察官 6 月 3 日在起訴書中指控，現年 61 歲的關偉東在 2020 年至 2024 年 5 月期間，領導著《大紀元》的「線上賺錢」（Make Money Online）團隊，利用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，然後再轉入與《大紀元》相關實體的銀行帳戶。
美國司法部表示，在關偉東的領導下，該團隊成員和其他人在知情的情況下，使用加密貨幣購買了數萬張存有數千萬美元犯罪所得的簽帳金融卡，隨後將資金轉移至加密貨幣平台進行洗錢，並以 1 美元兌 70 ～ 80 美分的價格，轉換成未具名的加密貨幣。
訴狀指出，團隊成員接著會使用竊取而來的個資開設帳戶，先將資金轉移到「人頭帳戶」，然後再存入以自己名義持有的帳戶，接著又轉到媒體公司的銀行帳戶、關偉東個人的銀行或加密貨幣帳戶以進一步洗錢。
根據起訴書，這使得《大紀元》的年收入大幅增加，一年內從 1,500 萬美元增長至 6,200 美元，但當銀行提出疑問時，關偉東則謊稱這些資金來自於捐贈。
關偉東被指控犯有 1 項共謀洗錢罪和 2 項銀行詐欺罪，他 6 月 2 日被捕後，於 6 月 3 日提出無罪抗辯，並以 300 萬美元的保釋金獲釋。
根據美國司法部的起訴書，洗錢罪名最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐欺罪名最高可判處 30 年監禁。
值得注意的是，美國司法部並未在起訴書中直接點名《大紀元》，僅提及洗錢計畫使「一家總部位於紐約曼哈頓的跨國媒體公司」受益，而《大紀元》總部位於曼哈頓。
此外，《大紀元》在去年底提交的財報中將關偉東列為財務長。不過檢察官指出，這些指控「與媒體公司（《大紀元》）的新聞採訪活動無關」。
文章連結:https://blockcast.it/2024/06/04/epoch-times-cfo-charged-with-67m-crypto-money-laundering-scheme/
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