標籤: 犯罪

FATF 虛擬資產反洗錢標準進展報告：75% 司法管轄區都沒做好，犯罪濫用猖獗

自 2019 年起，金融行動特別工作組 (FATF) 將其全球反洗錢及打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 標準延伸至虛擬資產 (…

PromiseGP, 2024 年 7 月 11 日

涉全球最大比特幣洗錢案華裔女子被判6年8個月監禁

英國倫敦一家法院周五（24 日）對一起涉及比特幣的洗錢案做出量刑判決，華裔英國籍女子 Jian Wen 協助僱主洗錢，獲刑 6 年…

PromiseGP, 2024 年 5 月 27 日